Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (AML Policy) stanovuje postupy a opatření, která Glorion Casino zavádí za účelem prevence praní peněz, financování terorismu a dalších finančních zločinů. Politika se vztahuje na všechny hráče, partnery a zaměstnance společnosti a je v souladu s mezinárodními standardy a právními předpisy jurisdikce, pod kterou Glorion Casino operuje. Cílem je zajistit, aby všechny finanční transakce byly legální a aby platforma nebyla zneužívána pro nelegální účely.

Glorion Casino se řídí Doporučeními Finančního akčního úkolu (FATF) a příslušnými mezinárodními standardy pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Operátor je licencován pod autoritou Anjouan Gaming a dodržuje všechny regulační požadavky stanovené touto licenční autoritou. Politika je také v souladu s příslušnými místními právními předpisy a standardy pro finanční bezpečnost.

Při registraci musíte poskytnout přesné a úplné osobní údaje. Glorion Casino provádí základní ověřování totožnosti všech hráčů, aby ověřil vaši identitu a adresu. Požadované dokumenty zahrnují občanský průkaz nebo pas, doklad o adrese (např. výpis z banky nebo účet za služby) a doklad o způsobu platby. Ověřování se provádí automatizovaně a ručně, aby se zajistila shoda s regulačními požadavky.

V případě, že jsou identifikovány vyšší rizika, Glorion Casino provádí zvýšené ověřování. To se vztahuje na hráče, kteří jsou politicky exponovanými osobami (PEP), hráče z vysoce rizikových jurisdikcí, hráče s neobvyklými vzorci transakcí nebo hráče s vysokými objemy vkladů. Zvýšené ověřování může zahrnovat dodatečné dokumenty, ověřování zdroje prostředků a hlubší prošetření finančního profilu.

Glorion Casino nepřetržitě monitoruje všechny transakce hráčů za účelem detekce podezřelých vzorců. Monitorovací systémy jsou nastaveny tak, aby identifikovaly transakce, které mohou naznačovat praní peněz, financování terorismu nebo jiné nelegální činnosti. Mezi podezřelé vzorce patří strukturování (rozdělování velkých částek na menší transakce), neobvyklé rychlé vklady a výběry, transakce z více zemí a transakce, které neodpovídají profilu hráče.

Pokud Glorion Casino identifikuje podezřelou činnost, je povinna podat hlášení příslušné finanční zpravodajské jednotce (FIU) v jurisdikci, ve které operuje. Hlášení se podávají bez zbytečného zpoždění a obsahují všechny relevantní informace o transakci a hráči. Operátor také může pozastavit účet nebo transakci, pokud existuje důvodné podezření na nelegální činnost, a to bez předchozího upozornění hráči.

Glorion Casino uchovává všechny záznamy týkající se ověřování totožnosti, transakcí a komunikace s hráči po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s hráčem. Záznamy jsou uchovávány bezpečně a jsou dostupné regulačním orgánům a orgánům činným v trestním řízení na vyžádání. Archivace záznamů se provádí v souladu s právními požadavky a standardy pro bezpečnost dat.

Glorion Casino jmenuje Důstojníka pro hlášení praní peněz (MLRO), který je odpovědný za dohled nad dodržováním AML politiky. MLRO je odpovědný za příjem a vyšetřování hlášení o podezřelé činnosti, komunikaci s regulačními orgány a zajišťování, aby všichni zaměstnanci dodržovali AML postupy. MLRO má přístup k vedení společnosti a může jednat nezávisle bez zásahů do svých funkcí.

Glorion Casino provádí screening všech hráčů a partnerů proti seznamům sankcí a seznamům politicky exponovaných osob (PEP) vydávaným mezinárodními organizacemi a vládami. Screening se provádí při registraci a v průběhu vztahu s hráčem. Pokud je hráč identifikován na seznamu sankcí nebo jako PEP, jeho účet je okamžitě pozastaven a příslušné orgány jsou informovány.

Všichni zaměstnanci Glorion Casino, kteří se podílejí na procesech ověřování, monitorování nebo hlášení, absolvují pravidelné školení v oblasti AML a KYC (Know Your Customer). Školení zahrnuje identifikaci podezřelých vzorců, postupy hlášení, právní požadavky a nejlepší praktiky v boji proti praní peněz. Školení se provádí nejméně jednou ročně a při náboru nových zaměstnanců.

Jako hráč jste odpovědni za poskytnutí přesných a úplných informací při registraci a během používání účtu. Musíte poskytnout pravdivé údaje o své totožnosti, adrese a zdroji prostředků. Pokud jsou zjištěny nepravdivé nebo zavádějící informace, Glorion Casino si vyhrazuje právo pozastavit nebo uzavřít váš účet a zadržet prostředky. Jste také odpovědni za zajištění, aby všechny vaše transakce byly legální a aby prostředky pocházely z legálních zdrojů.

Máte-li otázky týkající se AML politiky nebo podezřeváte-li podezřelou činnost, kontaktujte podporu Glorion Casino prostřednictvím živého chatu, e-mailu na [email protected] nebo prostřednictvím FAQ. Podpora je dostupná 24/7 v češtině a dalších jazycích. Glorion přihlášení vám umožňuje přístup k vašemu účtu a správě vašich údajů v souladu s touto politikou.